公告日期：2025-03-18

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-008
冠捷电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
3 月 17 日（周一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（周一）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事黄程

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 1,981 人，代表股份 2,250,436,875 股，
占公司股份总数的 49.6833％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,130,612,898

股，占公司股份总数的 47.0379％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 1,976 人，代表股份 119,823,977 股，占公司股份总数的

2.6454％。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 1、议案 2 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集

团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对

两项议案的表决，有效表决股份为 976,259,091 股。

表决情况

序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过

关于与中国电子财务有

限责任公司签署《全面 915,212,262 93.7469% 59,383,529 6.0828% 1,663,300 0.1704%

1.00 金融合作协议》暨关联 是
交易的议案

其中：中小股东 58,777,248 49.0530% 59,383,529 49.5589% 1,663,300 1.3881%

关于 2025 年度日常关 969,415,091 99.2990% 4,612,400 0.4725% 2,231,600 0.2286%

2.00 联交易预计的议案 是

其中：中小股东 112,980,077 94.2883% 4,612,400 3.8493% 2,231,600 1.8624%

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的……
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