公告日期：2025-04-29

冠捷电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（蔡清福）

本人蔡清福作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

蔡清福先生，1958 年生，美国国籍，芝加哥大学商学院工商管理硕士研究生学历，德克萨斯大学会计学士学历，美国注册会计师（CPA）以及注册管理会计师（CMA）。曾任职于美林证券（Merrill Lynch），雷曼兄弟（Lehman Brothers），摩根大通（JP Morgan Chase），美国银行（Bank of America），建达证券（CantorFitzgerald），F＆C（英国）资产管理公司，中银国际控股有限公司董事总经理、证券及固定收益类产品销售、交易及研究板块的全球主管，九江银行股份有限公司独立非执行董事；现任圆博全球咨询顾问联合创始人及管理合伙人，金融稳定中心（Center for Financial Stability）资深顾问，九江银行股份有限公司外部监事，百年保险资产管理有限责任公司独立非执行董事，本公司独立董事。
本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与

公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客观、严谨的态度行使表决权，

对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

出席及列席会议的具体情况如下：

独立董事 报告期应参加 现场/视讯出席 以通讯方式参加 委托出席董 出席股东 专门委员会任职情况 参加专门委
姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 事会次数 大会次数 员会次数

审计委员会（主任委员）

蔡清福 10 3 7 0 4 提名委员会 17

薪酬与考核委员会

本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、审计委员会

本人作为第十届、第十一届董事会审计委员会主任委员，报告期内，积极组

织开展相关工作，与年审会计师就审计工作计划和审计过程相关事项进行了多次

沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，确保年审工作按照

预定的进度完成；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行了

评价；完成了对公司定期报告编制、会计政策变更、计提资产减值准备及核销资

产、外汇衍生品交易、续聘年审会计师事务所、聘任财务总监等事项的监督审查；

定期听取公司内审工作的汇报，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改

情况，并对内审和内控部门的工作开展提出了指导意见。

2、提名委员会

本人作为第十届、第十一届董事会提名委员会委员，报告期内，为公司人力

资源的科学管理提出有效建议，在公司董事、高级管理人员选任方面发挥了重要

作用。按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对公司第十一届董事会董

事候选人、拟聘高级管理人员等任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，

再将合格人选提报至公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。