公告日期：2025-04-29

冠捷电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（曾文仲）

本人曾文仲作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

曾文仲先生，1942 年生，英国国籍，纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历，伦敦帝国理工学院电子工程学士学历。曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事，冠捷科技有限公司独立董事，九龙交易所董事，星岛集团有限公司董事，台湾国泰世华商业银行股份有限公司董事，第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员，第六届、第七届及第八届中华全国归国华侨联合会委员；现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问，公司独立董事。

本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客观、严谨的态度行使表决权，

对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

出席及列席会议的具体情况如下：

独立董事 报告期应参加 现场/视讯出席 以通讯方式参 委托出席 出席股东 专门委员会任职情况 参加专门委
姓名 董事会次数 董事会次数 加董事会次数 董事会次数 大会次数 员会次数

审计委员会

曾文仲 10 3 7 0 4 提名委员会 17

薪酬与考核委员会（主任委员）

本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、审计委员会

本人作为第十届、第十一届董事会审计委员会委员，报告期内，与年审会计

师就审计工作计划和审计过程相关事项进行了多次沟通，及时了解审计工作实施

进展和会计师重点关注的问题，确保年审工作按照预定的进度完成；认真审阅了

经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行了评价；完成了对公司定期报告

编制、会计政策变更、计提资产减值准备及核销资产、外汇衍生品交易、续聘年

审会计师事务所、聘任财务总监等事项的监督审查；定期听取公司内审工作的汇

报，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，并对内审和内控部门

的工作开展提出了指导意见。

2、提名委员会

本人作为第十届、第十一届董事会提名委员会委员，报告期内，为公司人力

资源的科学管理提出有效建议，在公司董事、高级管理人员选任方面发挥了重要

作用。按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对公司第十一届董事会董

事候选人、拟聘高级管理人员等任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，

再将合格人选提报至公司董事会审议，确保董事会换届选举相关工作的顺利开展，

符合公司规范治理的要求。

3、薪酬与考核委员会

本人作为第十届、第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，

积极组织开展相关工作，对公司董事及高级管理人……
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