公告日期：2025-04-29

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-018
冠捷电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，决定召开2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告全文及报告摘要 √

6.00 关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担 √

保的议案

7.00 关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案 √

8.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 √

9.00 关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上提案已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二次会议和第
十一届监事会第二次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2025-009《第十一届董事会第二次会议决议公告》、2025-010《第十一届监事会第二次会议决议公告》、2025-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。