公告日期：2025-04-29

冠捷电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高以成）

本人高以成作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、

第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准

则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及

《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司

及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真

审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作

用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

高以成先生，1970 年生，华南理工大学企业管理博士及工商管理硕士。曾任

好孩子集团执行总裁，海尔集团副总裁；现任逢时（青岛）海洋科技有限公司创

始人、董事长兼 CEO，本公司独立董事。

本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董

事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查

情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与

公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客观、严谨的态度行使表决权，

对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

出席及列席会议的具体情况如下：

独立董事 报告期应参加 现场/视讯出席 以通讯方式参 委托出席董 出席股东 专门委员会任职情况 参加专门委
姓名 董事会次数 董事会次数 加董事会次数 事会次数 大会次数 员会次数

高以成 10 3 7 0 4 审计委员会 11

战略委员会

提名委员会（主任委员）

薪酬与考核委员会

本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、审计委员会

本人于 2024 年 12 月 16 日被选举为第十一届董事会审计委员会新任委员，
报告期内，完成了对公司聘任财务总监等事项的监督审查。

2、战略委员会

本人作为第十届、第十一届董事会战略委员会委员，报告期内，审阅资本开支报告及年中资本开支更新，深入了解公司 2023 年资本开支重点项目实施进展、2024 年重点项目及其预算的合理性，并提出指导性建议；听取公司管理层就显示器及商显业务、电视及影音业务的新产品与新技术规划进行报告，就公司未来三年成长蓝图进行报告，对公司未来战略规划和发展方向进行积极探讨，并提出合理化建议；持续关注公司所投资参股企业的财务分析和经营情况。

3、提名委员会

本人作为第十届、第十一届董事会提名委员会主任委员，报告期内，积极组织开展相关工作，为公司人力资源的科学管理提出有效建议，在公司董事、高级管理人员选任方面发挥了重要作用。按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对公司第十一届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员等任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，再将合格人选提报至公司董事会审议，确保董事会换届选举相关工作的顺利开展，符合公司规范治理的要求。

4、薪酬与考核委员会

本人作为第十届、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，对公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；根据公司实际经营情况和考核体系，对公司的奖金和激励政策提出了指导意见和建议，并审议通过了公司 2024 年年终奖金、管理层激励留任方案，以有……
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