公告日期：2025-04-29

冠捷电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对
公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格
执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立
董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，
切实保护全体股东合法权益。

2024 年度，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。
在董事会闭会期间，各位董事能够认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了
解公司的经营管理状况。

一、董事会工作概况

（一）董事会主要会议情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司董
事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司共召开董事会 10
次，其中现场会议 3 次，通讯表决方式 7 次，就提交董事会审议的每一项议案均
进行了认真审议和审慎决策。

1、报告期董事会会议情况

会议届次 召开日期 会议决议

第十届董事会第十五次临时会议 2024 年 2 月 21 日 （1）2024 年度日常关联交易预计

第十届董事会第十六次临时会议 2024 年 3 月 11 日 （1）向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易
（2）提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会

第十届董事会第十七次临时会议 2024 年 3 月 15 日 （1）提名董事候选人

（1）修订《独立董事制度》

（2）修订《审计委员会议事规则》

第十届董事会第十八次临时会议 2024 年 4 月 22 日 （3）修订《提名委员会议事规则》

（4）修订《薪酬与考核委员会议事规则》

（5）修订《战略委员会议事规则》

（1）2023 年度经营报告

（2）2023 年度董事会工作报告

（3）2023 年度财务决算报告

第十届董事会第十一次会议 2024 年 4 月 26 日 （4）2023 年度利润分配预案

（5）2023 年年度报告全文及报告摘要

（6）控股子公司及其全资下属公司之间提供担保

（7）下属子公司开展外汇衍生品交易

（8）以自有闲置资金进行委托理财

（9）下属子公司开展应收账款保理业务

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