公告日期：2025-04-29

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-009
冠捷电子科技股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门冠捷 ADB118 号
会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人（其中，董事长宣建生先生、董事杨林先生、董事黄程先生、独立董事高以成先生以通讯方式出席会议），董事曾毅先生因故请假未能出席本次会议，董事宋少文先生因工作原因未能出席本次会议（委托董事孔雪屏女士代为出席并表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2024 年度经营报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《冠捷科技 2024 年度财务报表及审计报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 9,350.70 万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表未分配利

虽然公司在 2020 年重组完成后连续五年实现盈利，但尚不足以弥补重组以前年度亏损，2024 年末公司合并报表、母公司报表未分配利润皆为负。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-011《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2024 年年度报告全文及报告摘要》

公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-012《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告全文》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》

根据下属子公司生产经营需要及银行授信要求，下属公司之间拟新增银行综合授信担保及履约担保，总额不超过 141,060 万美元。公司可根据实际情况，在担保额度范围内，在全资下属子公司之间进行担保额度的调剂。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-013《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》

鉴于公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在交易过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生风险，为规避和防范汇率风险，下属子公司将以自有资金开展外汇衍生品交易，交易额度为 32 亿美元
或等值外币，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 32亿美元或等值外币。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-014《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，额度使用期限自公司股东大会决议……
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