公告日期：2025-11-25

证券代码： 000727 证券简称： 冠捷科技 公告编号： 2025-041
冠捷电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会
2、 召集人： 公司董事会。 经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过， 决定
召开 2025 年第二次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
4、 会议召开日期和时间：
（1） 现场会议召开日期和时间： 2025 年 12 月 10 日下午 2:30
（2） 网络投票时间： 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 10 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 如果同一表决权出现重复
投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 12 月 5 日
7、 出席对象：
（1） 截至 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8、 会议地点： 南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计单
位及内部控制审计单位的议案
√
2.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 √
3.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》 及其附件
的议案
√ 作为投票对象的
子议案数： （3）
3.01 关于修订《公司章程》 的议案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》 的议案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
2、《关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》
已于 2025 年 8 月 13 日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过， 同意提交公司股东
大会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨
潮资讯网披露的 2025-031《关于续聘会计师事务所的公告》。
《关于使用公积金弥补亏损的议案》 已于 2025 年 10 月 28 日经公司第十一届董事
会第四次会议审议通过， 同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网披露的 2025-035《关于使用公积
金弥补亏损的公告》。
《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》 已于 2025 年 11 月 24 日
经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过， 同意提交公司股东大会审议。 具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网披露的
2025-040《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。
3、 提案 3.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》 需逐项表决，
对逐项表决提案本身（ 一级提案） 投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
4、 提案 3.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》 为特别决议
事项， 须经出席股东大会股东所持有的有效表决权……
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