公告日期：2025-12-11

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-042
冠捷电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2025 年 12 月 10 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
12 月 10 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日（周三）上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事黄程

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 927 人，代表股份 2,147,325,701 股，占
公司股份总数的 47.4069％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,089,499,898

股，占公司股份总数的 46.1302％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 922 人，代表股份 57,825,803 股，占公司股份总数的

1.2766％。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 3.00 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况

序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过

关于续聘中审众环为公

司 2025 年度财务审计 2,136,974,201 99.5179% 7,789,400 0.3627% 2,562,100 0.1193%

1.00 单位及内部控制审计单 是
位的议案

其中：中小股东 47,474,403 82.0989% 7,789,400 13.4704% 2,562,100 4.4307%

关于使用公积金弥补亏 2,137,202,801 99.5286% 7,858,800 0.3660% 2,264,100 0.1054%

2.00 损的议案 是

其中：中小股东 47,703,003 82.4942% 7,858,800 13.5904% 2,264,100 3.9154%

3.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的议案（逐项表决）

关于修订《公司章程》

3.01 的议案 2,136,715,301 99.5059% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。