公告日期：2026-03-11

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-015
冠捷电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 选举宋金娣女士为第十一届董事会非独立董事 √

2、以上提案已经公司于 2026 年 3 月 10 日召开的第十一届董事会第十一次临时会
议审议通过，同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露的 2026-013《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》、 2026-014《关于提名董事候选人的公告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议提案 1.00《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》时，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团 有限公司将回避表决。

4、公司将披露中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2026 年 3 月 26 日
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。
异地股东可于 2026 年 3 月 26 日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信
函或邮件抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。