公告日期：2026-03-28

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-017
冠捷电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
3 月 27 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事宋少文

6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 950 人，代表股份 2,101,327,149 股，占公
司股份总数的 46.3913％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,044,204,329

股，占公司股份总数的 45.1302％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 945 人，代表股份 57,122,820 股，占公司股份总数的

1.2611％。

4、其他出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 1 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公

司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对议案的表

决，有效表决股份为 827,149,365 股。

表决情况

序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过

关于 2026 年度日常关 813,776,165 98.3832% 12,657,100 1.5302% 716,100 0.0866%

1.00 联交易预计的议案 是

其中：中小股东 43,749,820 76.5888% 12,657,100 22.1576% 716,100 1.2536%

选举宋金娣女士为第十 2,093,957,849 99.6493% 6,366,200 0.3030% 1,003,100 0.0477%

2.00 一届董事会非独立董事 是

其中：中小股东 49,753,720 87.0992% 6,366,200 11.1448% 1,003,100 1.7560%

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司

董事总数的二分之一。

*注：1、本表格中，“比……
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