公告日期：2026-04-28

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-018
冠捷电子科技股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在深圳冠捷 4106 会议
室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中，独立董事高以成先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2025 年度经营报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《冠捷科技 2025 年度财务报表及审计报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2026 年度财务预算报告》

本议案经董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2026 年度资本开支报告》

本议案经董事会战略委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-78,440.02 万元，母公司报表净利润为-847.37 万元；合并报表未分配利润为-316,885.46 万元，母公司报表未分配利润为-333,075.99 万元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，且截至年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，尚不满足规定的利润分配条件，公司2025 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-019《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2025 年年度报告全文及报告摘要》

公司 2025 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-020《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告全文》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的议案》

公司已完成购买冠捷科技有限公司（简称“冠捷有限”）51%股权前两期现金对价的支付，为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源实现最优配置和转化，推动公司持续、稳定、健康发展。经与交易对方华电有限公司协商一致，双方同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及后续系列《关于延期付款的补充协议》项下购买冠捷有限 51%股份第三期现金对价 220,622.3866 万元的支付
时间再次进行延期，支付时间由 2026 年 5 月 31 日之前变更为 2027 年 11 月 30 日之前，
利率按照延长期内一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司无需提供任何形式的担
保。

关联董事杨林先生、张焱先生回避表决，其余七名非关联董事一致同意。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-021《关于现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股……
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