公告日期：2026-04-28

冠捷电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对

公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋

予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格

执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董

事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切

实保护全体股东合法权益。

2025 年度，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。

在董事会闭会期间，各位董事能够认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了

解公司的经营管理状况。

一、董事会工作概况

（一）董事会主要会议情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司

董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司共召开董事会

6 次，其中现场会议 3 次，通讯表决方式 3 次，就提交董事会审议的每一项议案

均进行了认真审议和审慎决策。

1、报告期内董事会会议情况

会议届次 召开日期 会议决议

第十一届董事会第四次临时会议 2025 年 1 月 10 日 （1）现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期价款暨
关联交易

（1）与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》
第十一届董事会第五次临时会议 2025 年 2 月 28 日 暨关联交易

（2）2025 年度日常关联交易预计

（3）提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会

（1）2024 年度经营报告

（2）2024 年度董事会工作报告

（3）2024 年度财务决算报告

（4）2024 年度利润分配预案

（5）2024 年年度报告全文及报告摘要

第十一届董事会第二次会议 2025 年 4 月 25 日 （6）控股子公司及其全资下属公司之间提供担保

（7）下属子公司开展外汇衍生品交易

（8）以自有闲置资金进行委托理财

（9）下属子公司开展应收账款保理业务

（10）2024 年度内部控制自我评价报告

（11）2024 年度环境、社会及治理报告

（12）独……
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