公告日期：2026-05-12

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2026－016
国元证券股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：

（1）2026年5月11日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月11日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 369 人，代表股份数 2,320,726,716
股，占公司有表决权股份总数的 53.1816%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 4 人，代表股份数 1,803,246,075 股，占公司有表决权股份总数的41.3230%；通过网络投票的股东 365 人，代表股份数 517,480,641 股，占公司有表决权股份总数的 11.8585%。

公司部分董事、董事会秘书和部分其他高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（四）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

本议案为逐项表决议案，均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（五）审议通过《公司董事 2025 年度考核、薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案专项说明》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案为逐项表决议案，均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过

半数同意通过。

本议案为关联交易事项，部分股东为交易对方。

关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司

对议案 6.01 回避表决，上述股东共持有公司股份 1,539,390,750 股;

关联股东建安投资控股集团有限公司对议案 6.02 回避表决，上述股东共持

有公司股份 263,854,725 股；

关联股东安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新

材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东对议案

6.05 回避表决，上述股东共持有公司股份 441,367,208 股。

（七）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

同……
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