公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-013

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源

六环景观（辽宁）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：大连中山区朝阳街 51 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：会议由高淼董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭彪因公务外出缺席，委托董事高增荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购大连纬图建筑设计装饰工程有限公司的议案》
1.议案内容：

公司拟收购大连纬图建筑设计装饰工程有限公司，并申请股东大会授权公司管理层办理具体收购事宜。详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-013

（www.neeq.com.cn）的公司《收购资产公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公司《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。
六环景观（辽宁）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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