公告日期：2026-04-21

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2026－006
国元证券股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十一届董事会第四次会
议通知于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 18 日在
六安市以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中阎焱先生通过视频方式出席会议；任明川先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年度经营管理层工作报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年
第二次会议全票审议通过本议案。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全
票审议通过本议案。

（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

同意公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全
票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全
票审议通过本议案。

（五）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《国元证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见《国元证券股份有限公司 2025 年年度报告》第三节和第四节相关内容。

（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全
票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年
第二次会议全票审议通过本议案。

（八）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全
票审议通过本议案。

（九）审议通过《公司 2025 年度合规报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会
议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议均全票审议通过本议案。
（十）审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票……
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