公告日期：2025-10-21

北京燕京啤酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料

北京燕京啤酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

会议召开日期：2025 年 11 月 5 日

会议程序 会议内容

一 审议《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

二 审议《关于修改<公司章程>的议案》

《2025 年前三季度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

一、2025 年前三季度利润分配方案的基本情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润 1,770,455,286.81 元，公司（母公司）实现税
后 净 利 润 1,281,238,766.71 元 ， 合 并 报 表 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
6,290,197,405.38 元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 9,772,513,264.32元（以上前三季度财务数据未经审计）。

公司 2025 年前三季度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按 2025 年 9 月
30 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元，不送红股，不以资
本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 281,853,934.10 元。

二、现金分红方案合理性说明

公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规、监管规定及上级党委关于“党建入章”相关要求，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订。

上述修订情况详见《公司章程》修正案。

请各位股东及股东代表审议。

附件：

北京燕京啤酒股份有限公司

《公司章程》修正案

2025年10月20日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据相关法律法规、监管规定以及上级党委关于“党建入章”相关要求，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订须提交股东会以特别决议审议通过后方可实施。本次《公司章程修正案》和《公司章程》（修订预案，待股东会审批）将于2025年10月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

目录内容 目录内容与正文内容同步修改

1.1为适应社会主义市场经济发展的要 1.1为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代企业制度，为维 求为规范北京燕京啤酒股份有限公司护北京燕京啤酒股份有限公司（以下简 （以下简称公司）的组织和行为，全面称公司）、股东、职工及债权人的合法 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，权益，依据《中华人民共和国公司法》 坚持和加强党的全面领导，完善公司法（以下简称《公司法》、《中华人民共 人治理结构，建立设中国特色现代企业和国证券法》（以下简称《证券法》)、 制度，为维护北京燕京啤酒股份有限公中国证监会发布的《上市公司章程指 司（以下简称公司）、股东、职工及债引》、《中华人民共和国企业国有资产 权人的合法权益，依据《中华人民共和法》、《中国共产党章程》以及其他中 国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国的法律、法规和行政规章 华人民共和国证券法》（以下简称《证
的有关规定，制定本公司章程。 券法》)、中国证监会发布的《上市公
公司章程系规范公司组织与行为的法 司章程指引》、《中华人民共和国企业律文件，对于出资人、公司……
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