公告日期：2026-04-15

北京燕京啤酒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭晓川）

作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。

现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

郭晓川：男，中共党员，博士研究生学历，教授。历任宁城老窖、伊利股份、包头铝业、平庄能源、北方稀土、嘉环科技等上市公司独立董事、内蒙古大学经济管理学院教授，博士生导师，现任上海大学管理学院教授、博士生导师，兼任复旦大学管理学院兼职教授、中国大连国家高级经理学院讲座教授、海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性自查

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东 会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2025年度董事会、股东会的召集、召开 均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序， 合法有效。2025年度出席会议的情况如下：

本报告 以通讯 是否连续

现场出 委托出 缺席董

期应参 方式参 投票 两次未亲 出席股东
席董事 席董事 事会次

加董事 加董事 情况 自参加董 会次数
会次数 会次数 数

会次数 会次数 事会会议

同意所

6 0 6 0 0 否 2

有议案

2、出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，依照法律法规、《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委 员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的权利，认真履行职 责，按时参加专门委员会会议，认真审议各项议案并发表同意的意见，没有缺席 或委托独立董事代为出席。2025 年度，本人作为召集人，召集并主持 2 次独立 董事专门会议，通过审议会议议案，客观评判和监督公司的各项决策，有效发挥 独立董事决策、监督、咨询作用。

姓名 专门委员会 在专门委 应参加专业 实际参加专业 缺席
员会职务 委员会次数 委员会次数 次数

战略委员会 委员 1 1 0

提名委员会 主任委员 2 2 0

郭晓川 审计委员会 委员 6 6 ……
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