公告日期：2026-04-15

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2026-26
北京燕京啤酒股份有限公司

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 13 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。本次《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文于 2026年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， （召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员
会内选举，并报董事会批准产生。 会内选举，并报董事会批准产生。

委员会主任负责召集和主持委员会会 委员会主任委员负责召集和主持委员议，当委员会主任不能或无法履行职责 会会议，当委员会主任委员不能或无法时，由其指定一名其他委员代行其职责； 履行职责时，由其指定一名其他委员代委员会主任既不履行职责，也不指定其 行其职责；委员会主任委员既不履行职他委员代行其职责时，任何一名委员均 责，也不指定其他委员代行其职责时，可将有关情况向公司董事会报告，由公 任何一名委员均可将有关情况向公司司董事会指定一名委员履行委员会主任 董事会报告，由公司董事会指定一名委
职责。 员履行委员会主任委员职责。

第九条 薪酬与考核委员会主要负责制 第九条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并对 定董事、高级管理人员的考核标准并对公司董事（非独立董事）及高级管理人 公司董事（非独立董事）及高级管理人员考核标准进行考核，制定、审查董事、 员考核标准进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向公司董事会提出 方案，并就下列事项向公司董事会提出
意见或建议。……： 意见或建议。……：

（一）根据公司董事及高级管理人员管 （一）根据公司董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及 理岗位的主要职责、范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制 公司经营业绩、个人业绩、其他相关企
定薪酬计划或方案； 业相关岗位的薪酬水平，制定与公司可
（二）薪酬计划或方案主要包括（但不 持续发展相协调的薪酬计划或方案；限于）绩效评价标准程序及主要评价体 （二）薪酬计划或方案主要包括（但不系，奖励和惩罚的主要制度和方案、薪 限于）绩效与履职评价标准和程序及主
酬标准、适用期限等； 要评价体系，奖励和惩罚的主要制度和
（三）审查公司董事（非独立董事）及 方案、薪酬结构与标准、适用期限、薪高级管理人员的履行职责情况并对其进 酬发放、止付追索、中长期激励收入的
行年度绩效考评； 确定和支付等明确薪酬确定依据和具
…… 体构成的内容；

（六）执行情况进行监督； （三）审查公司董事（在公司担任具体
（七）…… 管理职务的非独立董事）及高级管理人
…… 员的履行职责情况并对其进行年度绩
效考评；

……

（六）负责对公司薪酬制度执行情况进
行监督；

……
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