公告日期：2026-04-15

北京燕京啤酒股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

北京燕京啤酒股份有限公司

2025 年度股东会会议资料

会议召开日期：2026 年 5 月 21 日

会议程序 会议内容

一 审议《2025 年度董事会报告》

二 审议《2025 年度利润分配方案》

三 审议《关于确定 2025 年度财务报告审计报酬及续聘 2026 年度财务报
告审计机构的议案》

四 审议《关于确定 2025 年度内控审计报酬及续聘 2026 年度内控审计机
构的议案》

五 审议《关于对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》

六 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

七 审议《关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐赠额度的
议案》

八 审议《关于购买董监高责任险的议案》

九 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

十 审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

十一 审议《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案》

独立董事将在 2025 年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作
为本次年度股东会的议案。

《2025 年度董事会报告》

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，持续健全公司科学决策机制，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，燕京啤酒坚持高质量发展主线，坚守“为生活酿造美好”的初心使命，锚定“二次创业、复兴燕京”战略目标，承压奋进、攻坚克难，主要经济指标连续五年全面增长，“十四五”圆满收官。

核心经营业绩稳中有进，盈利能力显著增强。公司实现啤酒销量 405.30 万
千升，同比增长 1.21%，其中燕京 U8 销量 90 万千升，同比增长 29.31%；实现
营业收入 1,533,297.98 万元，同比增长 4.54%；营业利润 236,436.98 万元，同比
增长 46.97%；利润总额 236,969.50 万元，同比增长 50.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 167,911.71 万元，同比增长 59.06%。营收、利润等主要经济指标创历史新高。

大单品战略落地见效，市场布局持续优化。燕京 U8 保持持续增长态势，销量达 90 万千升，在整体销量中的占比提升至 20%以上。倍斯特汽水全国营销全面启动，为“啤酒+饮料”战略奠定基础。“双百工程”深入推进，营销标准化持续进阶，驱动市场增量。基地市场稳固领跑，重点区域量效齐增，潜力市场实现突破，全国市场布局持续优化，盈利韧性全面增强。

精益管理深入推进，运营效率有效释放。公司深化卓越管理体系建设，八大体系初步实现自主运行，驱动产品质量稳定性与生产管理先进性显著提升。供应链效能持续释放，集团计划系统建成投用，一体化试点顺利启动，集中采购范围持续扩大，物流标准化水平提升，包装资源循环利用与轻量化改造落地见效，全

链条运营效能与成本管控水平同步提升。

数字化建设步伐加快，科研创新成果丰硕。公司以“业务全在线、流程全贯

通、数据可视化”的发展目标，推动数字化与经营业务深度融合，数据治理与决

策支撑能力持续增强。研发创新成果丰硕，成功研发 A10 大单品，攻克多项关

键技术，多项专利与行业科技大奖落地，参与并牵头制定多项国家及团体标准，
技术创新实力与行业话语权稳步提升。

内部机制改革深化，组织人才活力激活。公司全面推行市场化经营机制，落

实经理层任期制契约化管理，强化全员绩效与激励保障，有效激发队伍动力。持

续优化人才梯队建设，构建多领域人才储备体系，依托专业化培训平台完善培养

体系，不断壮大内部讲师与骨干人才队伍，为企业高质量发展筑牢坚实人才支撑。
企业治理效能……
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