公告日期：2026-04-15

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2026-07
北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2026年4月3日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年4月13日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事郭晓川以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2025年度董事会报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《20 2 5年 度 董 事会 报 告 》于20 2 6年4月 15 日刊登 在巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议。

2、审议并通过了公司《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了公司《2025年度利润分配预案》

2025年前三季度，公司采取派发现金股利的方式进行利润分配，按总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已分配现金股利281,853,934.10元。

公司2025年末利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2025年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟分配现金股利563,707,868.20元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2025年度利润分配累计每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红金额总计845,561,802.30元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于2025年度利润分配预案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

5、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》等制度规定，董事会决定提请公司股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，在满足2026年中期分红条件前提下，结合公司实际经营发展情况，授权董事会全权办理2026年度中
期分红事宜，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。

《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议。

6、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案》
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。