公告日期：2026-04-15

北京燕京啤酒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周建）

作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

周建：男，民建会员，博士研究生，管理学博士、博士后，南开大学商学院暨南开大学中国公司治理研究院教授、博士生导师，中国管理现代化研究会暨中国管理学会“管理思想与商业伦理专业委员会”副主任委员、“管理案例专业委员会”常务委员、中国管理案例共享中心专家委员会委员、中国企业管理研究会常务理事、山东省国资委外部董事专家库成员、天津市国资委外部董事专家库成员、中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会委员。历任鲁银股份、浩物股份、西山煤电和宏达股份等多家沪深上市公司独立董事，天津能源投资集团有限公司外部董事。现任南开大学商学院暨南开大学中国公司治理研究院教授、博士生导师，兼任山东能源集团有限公司、天津市旅游（控股）集团有限公司以及天津滨海新区建设投资集团有限公司董事会外部董事，本公司独立董事。

（二）独立性自查

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东
不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

本报告 以通讯 是否连续

现场出 委托出 缺席董

期应参 方式参 投票 两次未亲 出席股东
席董事 席董事 事会次

加董事 加董事 情况 自参加董 会次数
会次数 会次数 数

会次数 会次数 事会会议

同意所

6 0 6 0 0 否 2

有议案

2、出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，依照《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董 事会提名委员会工作细则》等法律法规赋予的权利，认真履行职责，按时参加专 门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见，没有缺席或委托独立董事代为出 席。2025 年度，本人共参加 2 次独立董事专门会议，通过审议会议议案，客观 评判和监督公司的各项决策，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用。

在专门委员 应参加专 亲自出席 缺席

姓名 专门委员会 会职务 业委员会 次数 次数

次数

薪酬与考核委 主任委员 2 2 0

员会

审计委员会 委员 1 1 0

周建

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