公告日期：2019-04-26

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北京市君合律师事务所

关于德丰影业股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

致：德丰影业股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受德丰影业股份有限公司（以
下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司2018年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以
下简称“《信息披露细则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章、规范性文件
及《德丰影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《德丰影业股份有
限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出
具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章
程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表
意见。

为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会
的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司
承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整的，无任何隐瞒、
疏漏之处。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、

者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、 关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于2019年3月26日公告的《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》、《德丰影业股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》以及公司于2019年4月15日公告的《关于延期召开2018年年度股东大会暨增加临时议案的公告》（以下与《德丰影业股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》合称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前20日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、会议期限、方式、召集人、会议审议议题和提案、股权登记日以及会议联系方式等内容。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会于2019年4月25日在公司会议室召开。本次股东大会召开的日期、地点以及方式与《会议通知》中所告知的日期、地点以及方式一致。本次股东大会由公司半数以上董事共同推举的陈飞先生主持，采用现场投票的方式，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出……
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