公告日期：2018-04-17
证券代码：870527 证券简称：善孚新材 主办券商：海通证券
安徽善孚新材料科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，书面送达。
2、会议召开时间：2018年4月16日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
5、会议主持人：监事会主席江建青
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的
召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，简称“《公司2017年度监事会工作报告》”。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议
通过后生效。
（二）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2017年年度报告》及《安徽善孚新材料科技股份有限公司2017年年度报告摘要》，简称“《2017年年度报告及年度报告摘要》”。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议
通过后生效。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2017年度财务决算报告》，简称“《公司2017年度财务决算报告》”。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议
通过后生效。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2018年度财务预算报告》，简称“《公司2018年财务预算报告》”。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案将提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议
通过后生效。
（五）审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占
用情况专项审核报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，简称“《公司2017年资金占用情况专项审核报告》”。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，……
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