公告日期：2026-04-04

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-09
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人

召集人：公司董事会

2026年4月3日，公司召开第十一届董事会第七次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为 2026年4月20日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日：2026年4月13日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份 有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

关于选举王亮先生为公司第十一届董事 非累积

1.00 √

会非独立董事的议案 投票提案

（二）提案披露情况

上述提案的具体内容已于 2026 年 4 月 4 日在《第十一届董
事会第七次（临时）会议决议公告》《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别说明事项

1.提交本次股东会审议的议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。

2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。

三、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记时间

2026年4月17日9:00～17:00

（四）登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工……
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