公告日期：2026-04-21

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-10
四川美丰化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:30

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为2026年4月20日下午15:00

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰总部三楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：董事会

（五）主持人：王霜女士

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

公司于 2026 年 4 月 4 日发布了《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-09）。

（七）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 377 人，代表股份 105,914,777 股，占公司有表决权股份总数的 19.2984%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.9253%。
3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 375 人，代表股份 7,535,865 股，占公司有表决权股份总数的 1.3731%。
4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 376人，代表股份 33,861,225 股，占公司有表决权股份总数的6.1698%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360
股，占公司有表决权股份总数的 4.7967%。通过网络投票的中小股东 375 人，代表股份 7,535,865 股，占公司有表决权股份总数的 1.3731%。

5.公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

6.国浩律师（成都）事务所对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。

（二）提案审议表决情况：

本次会议共审议一项议案：

议案 1.00《关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独
立董事的议案》

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

101,810,141 股 4,034,036 股 70,600 股

占出席本次股东会 通过
有效表决权股份总 96.1246% 3.8088% 0.0667%

数的比例

*其中，因未投票默认弃权 0 股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

29,756,589 股 4,034,036 股 70,600 股

占出席本次股东会
中小投资者股东有

效表决权股份总数 87.8781% 11.9134% 0.2085%

的比例

*其中，因未投票默认弃权 0 股。

表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。

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