公告日期：2026-04-28

四川美丰化工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展工作。全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）基本情况

报告期末，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东会决议并依法行使职权。

报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理，夯实管理基础，确保经营决策高效有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。
报告期内，公司董事会先后修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》，制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》《市值管理办法》等管理制度，经履行法定审批程序后披露实施。通过制度的修订完善，保
障了董事会规范运行，完善了各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

公司三名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表意见，在公司重大生产经营决策、股份回购、利润分配、关联交易、高管薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护了中小股东利益。

报告期内，公司信息披露工作获“深交所上市公司2024～2025年度信息披露考核A级评价”；公司董事会治理荣获中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”；公司资本市场部（董事会办公室）荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会办公室最佳实践案例”；公司ESG实践获评“Wind ESG AA级评级”“2025第三届国新杯-ESG金牛奖百强”；公司董秘荣获中国上市公司协会“2025上市公司董事会秘书履职评价5A评级”。
（二）董事会换届情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举。第十一届董事会由非独立董事王勇先生、王霜女士、何琳先生，独立董事曹麒麟先生（会计专业）、潘志成先生、梁清华女士和职工董事彭小兵先生共同组成，任期三年。公司董事会选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长。以上董事（职工董事除外）经公司2025年第二次临时股东会选举通过；职工董事由公司第十三届五次职代会选举产生，详情详见公司于2025年6月27日发布的公告（公告编号：2025-35、2025-36）。

（三）报告期内召开股东会情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次。其中：年度股东会 1 次、
临时股东会 3 次。

1.2025 年 1 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大
会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（1）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（2）《关于修订<公司章程>的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-01）及律师出具的法律意
见书于 2025 年 1 月 18 日刊登在证监会指定的信息披露媒体--
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（以下所指披露媒体相同）。

2.2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年度股东会，会议采
取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》

（3）《关于 2024 年度利润分配的议案》

（4）《未来三年（2025～2027 年）股东回报规划》

（5）《关于 2024 年年度报告全文和摘要的议案》

（6）《关于回购股份方案的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-25）及律师出具的法律意
见书于 2025 年 5 月 24 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
3.2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，
会议采取网……
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