公告日期：2026-04-28

2025 年度股东会
会 议 资 料

四川美丰化工股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00 开始

现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室
会议主持人：王亮董事长

次序 会议议程

1 与会人员签到

2 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况

3 宣读会议审议议案内容

4 独立董事2025 年度述职报告

5 宣布本次会议监票、计票人员名单

6 投表决票，监票、计票人员统计结果

7 征询出席会议的股东发言

8 宣布表决结果，宣读股东会决议

9 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》

10 与会董事在会议决议和会议记录上签字

11 会议主持人宣布会议结束

目 录

序号 议案名称

1.00 2025 年度董事会工作报告
2.00 关于 2025 年度利润分配的议案
3.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2025 年度董事会工作报告》已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案二

关于 2025 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案三

董事、高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司第十一届董事会第九次会议审议本议案时，因议案内容涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避了表决，现提交本次股东会审议。

议案四

关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告全文和摘要已经公司第十一届董事会第九次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上
披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。现提交本次股东会审议。

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