公告日期：2026-04-28

四川美丰化工股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（第十一届董事会独立董事 曹麒麟）

作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席公司 2025 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意见，充分发挥了独立董事的应尽职责。

经公司 2025 年第二次临时股东会决议，我自 2025 年 6 月
26 日起担任公司第十一届董事会独立董事。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

曹麒麟，男，1973 年生，管理学博士，管理科学与工程博士后，四川大学商学院会计与公司金融系副教授，四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长，第十二批四川省学术和技术带头人后备人选，《财务管理研究》杂志编辑委员会委员。长期从事企业财务战略、公司金融、公司治理及企业管理等教学科研和企业实践服务，近年聚焦会计信息披露与资本市场、科技金融与创业金融研究。现任四川路桥建设集团股份有限公司、四川东材科技集团股份有限公司和四川美丰化工股份有限公司三家境内上市公司的独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，依法独立履行职责。履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。目前，我已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会评估。

二、报告期内董事会换届情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举。经公司 2025 年第
二次临时股东会决议，我自 2025 年 6 月 26 日起担任公司第十一
届董事会独立董事。

三、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年6月26日至报告期末，公司共召开临时股东会2次、董事会会议5次。我以现场、视频或通讯方式出席或列席了以上会议，认真审议了各项议案。与会期间，我积极参与议案讨论，提出意见或建议，并与公司管理层保持了充分的沟通。我认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025年任职期间出席董事会、列席股东会情况：

董事会 是否连续 是否投 投出反 列席股
姓名 召开次 出席 委托出 缺席 两次未亲 出反对 对票或 东会次
数 次数 席次数 次数 自出席会 票或弃 弃权票 数
议 权票 次数

曹麒麟 5 5 0 0 否 否 0 2

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
报告期内，我担任了第十一届董事会审计委员会、预算委员会主任委员及战略与 ESG 委员会委员[独立董事在董事会各专门
委员会任职情况详见公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告（公告编号:2025-37）。任职期间，我根据公司实际情况，通过召开会议及与公司相关人员沟通等方式，认真听取了相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及生产经营数据，为公司持续健康发展出谋划策。

1.董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，我参加第十一届董事会审计委员会会议 3 次。情况如下：

（1）2025 年 7 月 27 日，审计委员会以通讯表决方式，审
议通过《关于提名公司财务总监的议案》。

（2）2025 年 8 月 22 日，审计委员会以现场结合视频表决
方式，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文和摘要的议案》《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（3）2025 年 10 月 24 日，审计委员会以现场结合视频表决
方式，审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》，并听取了《年审会计师事务所关于<2025 年年度报告>预审工作安排的报告》。

报告……
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