公告日期：2026-04-28

四川美丰化工股份有限公司

环境、社会及公司治理（ESG）管理办法

（已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为了适应四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展需求，建立健全公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理体系，提高 ESG 工作的管理水平，实现对 ESG 事项制度化和流程化管理，结合公司实际制定本办法。
第二条 本办法所称 ESG 是指一种关注企业环境、社会及治
理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。ESG 事宜包括但不限于 ESG 相关的管理监督与考核、信息披露、资本市场评级等相关工作；ESG 议题包括但不限于安全生产、职业健康与安全、化学品管理、产品质量、应对气候变化、环境管理、资源利用与循环经济、污染防治、反贪污与商业道德、员工雇佣等。

第三条 本办法按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号--可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号--可持续发展报告编制》等相关要求制定。
第四条 本办法适用于公司总部及分（子）公司。

第二章 ESG 管理架构

第五条 为贯彻落实 ESG 发展理念，从组织架构上为公司
ESG 管理工作开展提供保障，公司建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 治理架构，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，以建立更完善的 ESG 管理机制，全面提升公司 ESG 绩效。

第六条 公司 ESG 管理架构由“董事会及董事会战略与 ESG
委员会-ESG 管理委员会-ESG 管理委员会办公室”三级管理架构组成。

第七条 董事会为公司 ESG 工作的最高决策机构和治理层，
领导并负责公司的 ESG 治理事宜，监督公司 ESG 相关发展战略、目标、规划及其他可能对公司产生重大影响的事项，审批公司年度 ESG 报告。

第八条 董事会战略与ESG委员会是ESG工作决策支持机构，经董事会授权，全面统筹并监督 ESG 相关事宜，是公司负责环境管理战略和绩效、健康与安全、气候变化与碳排放等 ESG 议题的执行机构，履行以下职责：

1.制定公司 ESG 战略、目标、规划等并监督实施；

2.审议公司 ESG 风险及机遇评估结果，监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险与机遇的应对和管理；

3.审议公司年度 ESG 报告，并提交董事会审批；

4.制定ESG管理相关制度，监督公司ESG管理制度执行情况，并向董事会提出建议。

第九条 公司设立 ESG 管理委员会作为 ESG 工作的管理层，
由公司总裁担任委员会主任，分管安全环保工作的副总裁、董事会秘书担任副主任，总部职能部门负责人担任委员会成员。根据
工作需要，ESG 管理委员会可下设 ESG 专项工作组，包括 ESG 报
告工作组、ESG 风险管理工作组、气候变化工作组等，开展 ESG工作专门管理，提供有针对性和高效的 ESG 管理工作模式。ESG管理委员会及 ESG 专项工作组主要职责包括：

1.协调实施公司 ESG 战略、目标、规划；

2.评估管理对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险与机遇，并向董事会战略与 ESG 委员会提出建议；

3.督导公司 ESG 政策即时跟进国家政策、法律法规等要求；

4.协调编制公司年度 ESG 报告所需资源；

5.制订 ESG 管理相关制度；

6.决定其他 ESG 相关重大事项。

第十条 公司设立 ESG 管理委员会办公室，作为公司 ESG 事
宜的执行层，由公司资本市场部（董事会办公室）负责人作为办公室主任，办公室成员由资本市场部（董事会办公室）工作人员组成。根据工作需要，ESG 管理委员会办公室可下设多个专职的ESG 工作小组，由资本市场部（董事会办公室）成员及其他与 ESG涵盖议题相关度较高的职能部门成员组成，配合并实施 ESG 专项工作。ESG 管理委员会办公室及下设 ESG 工作小组主要职责包括：
1.根据公司 ESG 战略、目标、规划，制定并执行 ESG 工作计
划；

2.识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险与机遇；
3.编制公司年度 ESG 报告；

4.拟定 ESG 管理相关制度；

5.开展 ESG 文化宣传，包括组织与 ESG 相关的会议及培训、
参与外部ESG相关会议、与ESG评价机构及研究机构开展交流等；
6.负责与公司相关部门及各分（子）公司的沟通，协调推进ESG 事项；

7.负责其他 ESG 相关事项，如识别……
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