公告日期：2026-04-28

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-20
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2026年5月22日14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日：2026年5月18日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份 有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

3.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案 非累积投票提案 √

（二）提案披露情况

上述议案具体内容已于 2026 年 4 月 28 日在《公司第十一届
董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-12）及与之同 期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别说明

1.以上提案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理
人）所持表决权过半数通过后生效。

2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

3.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）

（四）登记时间

2026年5月21日9:00～17:0……
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