
公告日期:2023-04-29
泰禾集团股份有限公司
公司 2022 年度董事会工作报告
各位董事:
2022年,公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关制度规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,勤勉尽责地履行职责,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策,推动公司稳健发展。
报告期内,公司董事会认真履行股东大会赋予职权,主要审议并通过了公司定期报告、对下属公司提供担保、对外提供财务资助、续聘会计师事务所等事项。公司独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见,对公司的重大决策提供了专业性建议和意见,提高了公司决策的科学性和客观性。
现将董事会2022年度的主要工作报告如下:
一、董事会成员情况
公司第十届董事会成员为:董事长黄其森,董事廖光文、葛勇、沈琳,独立董事陈基华、涂崇禹、任真。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会,各专门委员会成员如下:
战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
主任委员 黄其森 陈基华 涂崇禹 任真
葛勇 涂崇禹 廖光文 沈琳
委员
陈基华 任真 任真 陈基华
二、董事会、股东会会议的有关情况
2022年,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责地履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情况如下:
(一)报告期内,公司董事会共召开8次会议,在董事会职责范围内,对公
司定期报告、董事会和监事会换届、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、对 外担保、关联交易、转让子公司股权等重大事项进行审议,并将部分事项提交股 东大会审议。具体会议召开情况如下表所示:
会议时间 会议届次 召开方式
2022年4月28日 第九届董事会第二十六次会议 现场结合通讯方式
2022年6月8日 第九届董事会第二十七次会议 通讯方式
2022年8月26日 第九届董事会第二十八次会议 通讯方式
2022年9月27日 第九届董事会第二十九次会议 通讯方式
2022年10月28日 第九届董事会第三十次会议 通讯方式
2022年10月28日 第九届董事会第三十一次会议 通讯方式
2022年11月17日 第十届董事会第一次会议 现场结合通讯方式
2022年12月14日 第十届董事会第二次会议 通讯方式
(二)报告期内,由公司董事会提议,公司召开了2021年度股东大会和2次 临时股东大会,就董事会提交的公司定期报告、董事会和监事会换届、对外担保 等重大事项进行了审议。具体召开情况如下表所示:
会议时间 会议届次 召开方式
2022年5月26日 2021年度股东大会 现场投票与网络投票相结合
2022年11月17日 2022年第一次临时股东大会 现场投票与网络投票相结合
2022年12月30日 2022年第二次临时股东大会 现场投票与网络投票相结合
三、独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的规定,本着对公司、股东负责的 态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观 地发表自己的看法及观点,积极深入公司现场调查,了解公司业务经营、人事管 理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利 用自己的专业知识做出独立、公正的判断。公司独立董事均在董事会下设专门委 员会任职,发挥专业作用。在报告期内,对公司利润分配方案、对外担保、关联
交易、财务资助等事项发表独立意见,切实维护了全……
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