公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-006

证券代码：872876 证券简称：恒丰能环 主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2018年10月17日审议并通过：

提名王仪为公司董事，任职期限自2018年第三次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长司岭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王仪持有公司股份6,256,510.00股，占公司股本的14.13%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事谈皓，因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王仪为公司第一届董事会董事候选人。（四）新任董监高人员履历

王仪：女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2012年12月，就职于南京江宁保加医疗美容诊所有限公司，任区域负责人；2013

公告编号：2018-006

年1月至2015年10月，自由职业；2015年11月至2017年11月，任有限公司监事；2017年11月至今，自由职业。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《江苏恒丰能环科技股份有限公司》第一届董事会第五次会议决议

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

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