公告日期：2026-04-29

中国振华（集团）科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

述职人：李 俊

2025 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始终坚持客观、公正、独立的原则，主动了解公司治理动态和经营状况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：

一、基本情况

(一）个人基本情况

本人李俊，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，公司独立董事，贵
阳宝弄投资咨询有限公司执行董事、总经理，贵阳宝弄商贸有限公司执行董事、总经理。曾任中天金融集团股份有限公司董事会秘书、执行副总裁，上海虎铂股份投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人等。

（二）独立性情况说明

本人对独立性情况进行了自查，在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

(一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会会议的情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东会，本人出席会议情况如
下：

2025 年董事会出席情况

出席股东
应出席 现场或视频 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 投票情 会次数
次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 况

9 6 3 0 0 否 均同意 4

2025 年，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

2.出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人 2025 年度担任薪酬与考核委员会召集人、战略与 ESG委员会和提名委员会委员，应参加委员会会议 7 次，实际参加 7 次，没有委托或缺席情况，对提交委员会审议的议案进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形。

3.出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人出席 6 次，对提
交独立董事专门会议审议的事项进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形也没有反对或弃权的情形。

（二）行使特别职权的情况

2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司审计部及会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题进行了探讨和交流，切实履行独立董事职责，维护审计的独立性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人忠实勤勉履职，积极出席董事会、股东会及董事会各专门委员会会议，认真审阅各项议案，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益；本人持续关注公司的生产经营和公司治理情况，通过关注深交所互动易等平台上投资者的提问，重点关注投资者提出的意见与建议。同时，本人积极关注监管机构、分析师、媒体以及投资者对公司的评价和建议，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人利用参加股东会、董事会和专门委员会等会议机会以及其他时间到公司进行现场考察，实地了解公司及子公司生产经营、内部管理、前沿研究、投资项目建设进度等相关事项，以及与公司高管、财务部门、审计部门及外部审计机构进行深入交流和沟通等，合计年度现场工
作时间为 20 天。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，一……
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