公告日期：2026-04-29

中国振华（集团）科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，紧密围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，全力推动公司高质量发展。面对复杂严峻的国内外形势和艰巨繁重的发展任务，董事会带领管理层和全体员工，聚焦主责主业，深化改革创新，推动公司稳健发展，实现核心竞争力持续增强，国有上市公司的责任与担当得到充分体现。

第一部分 2025 年工作回顾

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，公司深入分析国家战略导向与行业发展趋势，紧密结合公司实际，通过聚焦主业、强化创新、深化改革，不仅实现业绩稳健增长，更在新兴领域抢占先机，夯实了未来持续高质量发展的基础，展示了央企使命担当。2025 年，公司全年实现营业
收入 57.55 亿元，同比增长 10.26%；实现利润总额 11.76 亿元，同比增长
5.85%；实现归属于上市公司股东净利润 10.25 亿元，同比增长 5.69%。截
至 2025 年末，公司净资产 157.45 亿元，同比增长 6.75%。

一、定战略：谋篇布局，擘画高质量发展新蓝图

（一）坚持两个一以贯之，强基固本企业治理

全面贯彻“两个一以贯之”根本要求，始终坚持把党的领导融入公司治理各环节，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，把
党的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势和竞争优势。持续深化党建入章工作，制定并实施《振华科技“三重一大”决策事项及各治理主体职权清单（试行）》，进一步厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责边界，规范落实党委前置研究讨论程序，确保重大经营管理事项在决策前充分贯彻党的方针政策和国家战略要求，实现政治引领与公司治理的高效协同。

（二）强化顶层设计引领，科学谋划战略布局

高站位统筹，深入分析国家战略与行业发展趋势，确立了“十四五”收官与“十五五”谋篇布局的总体思路。深刻把握新一轮科技革命和产业变革机遇，结合国防现代化建设需求、战略性新兴产业、未来产业发展的需要，制定了以高质量发展为主题、以科技创新为核心驱动力的发展路径；在聚焦主责主业方面，推动资源向优势产业和关键领域集中，在确保公司高端电子元器件领域领先地位的同时，积极拓展民用高端市场，实现军民业务协同发展。高起点谋划，紧密跟踪国家产业政策导向，精准把握行业发展趋势，深入研判主要竞争对手战略布局，高度关注国际市场动态，明确“十五五”发展目标、路径举措和重点布局,推动顶层设计与各子公司业务板块的深度融合、同向发力，为公司长远发展奠定坚实基础。

（三）深化国企改革攻坚，筑牢企业治理根基

推动国企改革深化提升行动落地，优化公司治理制度体系。董事会以国企改革深化提升行动为契机，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，对标世界一流企业，不断完善中国特色现代企业制度，确保党的领导与公司治理有机融合。通过系统优化现代企业治理制度体系，全面完成公司《章程》修订，同步完善股东会、董事会等决策管理制度，进一步完善以《章程》为核心、权责边界清晰的公司治理制度框架。同时，有序推动全级次
企业监事会职能向审计委员会转换，进一步厘清董事会与经理层在风险监督与内控建设中的权责划分，实现决策、执行、监督各环节高效协同、闭环运行，为公司高质量发展筑牢治理根基。

（四）坚持科技创新驱动，加快培育新质优势

科技创新驱动高质量发展，公司新型铜基LTCC 材料及器件研发取得突破性进展；抗辐照功率MOS、抗辐照电源完成关键技术突破，成功进入星网工程目录；飞行器操纵杆产品完成产线调试与首台下线，通过低空经济领域重要客户现场验收；TO-5 微型继电器在国内制定了首个继电器行业宇航YA标准；高频管壳、LTCC生瓷片等基础电子功能材料通过关键用户应用验证。

产学研用深度融合，与清华大学、西安电子科技大学等国内院校以及知名企业开展产学研用合作，合作项目聚焦陶瓷介质材料、薄膜电容材料、高强度LTCC陶瓷材料、功率半导体器件等核心产品的前沿技术发展方向。
科研技术成果喜结硕果，获得国防科技进步二等奖 1 项，省部级以上奖励 6 项，中国电子元件行业协会科学技术奖二等奖 1 项；“高可靠高性能大功率IGBT模块关键技术及应用”“环保型高气压开关用真空灭弧室”整体技术水平达到国际领先。

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