公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于中国振华（集团）科技股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技部分募集资金投资项目重新论证并延期进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1391 号），公司向特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价格为 79.15 元
/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除发行费用 5,686,549.58 元后，募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。

上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股份募集资金使用情况如下：

序 募投项目名 项目总投资 其中募集资 累计投入金 投资进度 达到预定可使
号 称 （万元） 金投资金额 额（万元） （%） 用状态的时间
（万元）

半导体功率 2028 年 9 月 30
1 器件产能提 79,000 79,000 5,506.07 6.97 日

升项目

2 混合集成电 72,000 72,000 6,637.30 9.22 2028 年 6 月 30
路柔性智能 日

序 募投项目名 项目总投资 其中募集资 累计投入金 投资进度 达到预定可使
号 称 （万元） 金投资金额 额（万元） （%） 用状态的时间
（万元）

制造能力提

升项目

新型阻容元 2026 年 10 月
3 件生产线建 14,000 14,000 2,939.08 20.99 31 日

设项目

继电器及控

4 制组件数智 38,000 38,000 19,056.67 50.15 2026 年 12 月
化生产线建 31 日

设项目

开关及显控

5 组件研发与 28,800 28,800 12,390.29 43.02 2026 年 4 月 30
产业化能力 日

建设项目

6 补充流动资 20,000 20,000 20,000.00 100.00

金

合计 251,800 251,800 66,529.41 /

注：上述数据有尾差，系四舍五入造成。

三、部分募投项目延期的情况、原因及影响

（一）部分募投项目延期情况

为切实提高资金使用效益，严控项目投资风险，同时为确保项目设备的先进性和实用性，保障项目质量及长期效益，公司基于审慎原则，对部分募投项目建设进度进行调整。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途……
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