公告日期：2026-04-29

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-026
中国振华(集团)科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4
月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7.出席对象：

（1）2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人
不必是本公司的股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √

5.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

7.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

注：在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职。

以上议案内容请查阅 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然……
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