公告日期：2026-05-07

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-020
罗牛山股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日（周一）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼

公司 1216 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容

详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体

的相关公告。

3、特别提示

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事

述职报告；

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对

参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00－11:30；下午 14:30

－17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托……
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