公告日期：2026-05-08

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-022

罗牛山股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知及提示性公告的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月

18 日、2026 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会

的通知》(公告编号：2026-016)、《关于召开 2025 年年度股东会的提

示性公告》(公告编号：2026-020)。经核查发现，会议审议事项的提

案 4.00 和附件 2《授权委托书》提案 4.00 的年份填录错误，现给予

更正。

本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者

关注。具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

罗牛山股份有限公司

授权委托书

兹委托____ ______先生（女士）代表本人（或本单位）出

席罗牛山股份有限公司于2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度股东

会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权

√

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 该列打勾

的栏目可

以投票

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

5.00 《2025 年度利润分配方案》 √

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托

人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代

表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）： ：

委托人持有股数： ：

股东账号： ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。