公告日期：2026-05-12

罗牛山股份有限公司 2025年年度股东会

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-024
罗牛山股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2025 年年度股东会于 2026 年 05 月 11 日下
午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 732 人，代表股份 301,801,509
股，占总股本的 26.2091% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)7人，代表股份 246,872,722 股，占公司有表决权股份总数的 21.4390%；通过网络投票的股东 725 人，代表股份 54,928,787 股，占公司有表决权股份总数的 4.7701％。

会议由副董事长徐霄杨先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席本次会议。

二、审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（一）表决情况

本次会议各项议案审议表决情况如下：

罗牛山股份有限公司 2025年年度股东会

同意 反对 弃权

占出席本 占出席本 占出席本

议案名称 次股东会 次股东会 次股东会 表决
同意(股) 有效表决 反对(股) 有效表决 弃权(股) 有效表决 结果
权股份总 权股份总 权股份总

数的比例 数的比例 数的比例

《2025 年度董事 278,852,163 92.3959% 14,988,032 4.9662% 7,961,314 2.6379% 通过
会工作报告》

《2025 年年度报 278,853,863 92.3964% 14,828,832 4.9134% 8,118,814 2.6901% 通过
告全文及摘要》
《关于 2026 年度

对外担保额度预 273,762,516 90.7095% 21,602,379 7.1578% 6,436,614 2.1327% 通过
计的议案》
《关于 2026 年度

日常关联交易预 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598% 通过
计的议案》

《2025 年度利润 281,073,463 93.1319% 13,082,532 4.3348% 7,645,514 2.5333% 通过
分配方案》

（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股

份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

同意 反对 弃权

占出席本次 占出席本次 占出席本次
议案名称 同意 股东会中小 股东会中小 ……
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