公告日期：2026-06-13

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-032
罗牛山股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司

1216 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的
度薪酬及津贴方案的议案》 子议案数（3）

2.01 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

2.02 《关于公司外部非独立董事 2026 年度津 非累积投票提案 √

贴方案的议案》

2.03 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。

3、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议
案》需逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 06 月 24 日上午 9:00－11:30；下午 14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。