公告日期：2026-06-13

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-028
罗牛山股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
十一届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表
决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任向毅先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案业经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、会议逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬及津贴方案的议案》

3.01《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

3.02《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事尹焱慜回避表决。

3.03《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张秋生、于爱芝、邓近平回避表决。

3.04《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

上述议案业经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员均回避表
决，其中子议案 3.01、3.02、3.04 经审议通过，子议案 3.03 因 2 位
委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交本次董事会审议；子议
案 3.01 至 3.03 尚需提交股东会审议，子议案 3.04 将由董事会向股
东会作出说明。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬及津贴方案的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构,审计总费用为 144.5 万元（其中：财务报表审计费用为 109.5 万元，内部控制审计费用为 35 万元，含差旅费和食宿费等）。

本议案业经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

4、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 12 日

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