公告日期：2026-06-24

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-

033

罗牛山股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 13
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-032)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12
楼公司 1216 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》

√作为投
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 票对象的
度薪酬及津贴方案的议案》 子议案数
（3）

2.01 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》

2.02 《关于公司外部非独立董事 2026 年度津 非累积投票提案 √
贴方案的议案》

2.03 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案 非累积投票提案 √
的议案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内 容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等 媒体的相关公告。

3、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津
贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董 事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控……
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