公告日期：2026-06-30

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-034

罗牛山股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开出席情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2026
年第一次临时股东会于 2026 年 06 月 29 日下午 14:50 在公司十二楼
1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 402 人，代表股份 277,218,078
股，占总股本的 24.0742%。其中，出席现场会议的股东(代理人)5 人，代表股份 246,732,622 股，占公司有表决权股份总数的 21.4268%；通过网络投票的股东 397 人，代表股份 30,485,456 股，占公司有表决权股份总数的 2.6474%。

董事长徐自力先生、副董事长徐霄杨先生因公务、工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席本次会议。

二、审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（一）表决情况

本次会议各项议案审议表决情况如下：

同意 反对 弃权 表
议案 议案名称 股数 股数 股数 决
编码 占比（%） 占比（%） 占比（%） 结
(股) (股) (股) 果

《关于修订

<董事、高级 通
1.00 管理人员薪 264,292,042 95.3372% 12,635,226 4.5579% 290,810 0.1049% 过
酬管理制

度>的议案》

2.00 逐项表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》

《关于公司

内部董事 通
2.01 2026年度薪 17,516,520 57.4584% 12,669,626 41.5594% 299,410 0.9821% 过
酬方案的议

案》

《关于公司

外部非独立 通
2.02 董事 2026 264,235,742 95.3169% 12,680,626 4.5742% 301,710 0.1088% 过
年度津贴方

案的议案》

《关于公司

独立董事 通
2.03 2026年度津 264,214,842 95.3094% 12,740,126 4.5957% 263,110 0.0949% 过
贴方案的议

案》

《关于续聘 通
3.00 会计师事务 264,620,242……
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