公告日期：2026-04-18

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-016

罗牛山股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日（周一）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12

楼公司 1216 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内

容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等

媒体的相关公告。

3、特别提示

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董

事述职报告；

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将

对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00－11:30；下午

14:30－17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于 2026 年 05 月 07 日下午 17:30 前，
将发言提纲提交公司证……
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