公告日期：2026-04-18

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-010
罗牛山股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 13 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十
一届董事会第二次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 16 日在公司
1201 会议室以现场+通讯表决的方式召开，应到董事 7 人，实到董事7 人。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2025 年年度报告全文及摘要》。

通过对公司 2025 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文及摘要》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2025 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经审计委员会会议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会会议通过。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2025 年度利润分配方案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。其中，独立董事张秋生、于爱芝和邓近平回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、审阅了《关于对年审会计师……
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