公告日期：2026-05-07

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-029
中交地产股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼
9 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长王尧先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东会议案有表决权的股份总数为 747,098,401 股。

出席本次股东会的股东（代理人）共 219 人，代表股份436,214,900 股，其中有表决权股份数为 436,214,900 股，占公司有表决权股份总数的 58.3879%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305 股，其中有表决权股份数为 389,679,305 股，占公司有表决权股份 总数的 52.1590%。

2、参加网络投票的股东 218 人，代表股份 46,535,595 股，占
公司有表决权股份总数的 6.2288%。

3、参与表决的中小股东（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）218 人，代表股份 46,535,595 股，占公司有表决权股份总 数的 6.2288％。

（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理 人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股 东会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：

（一）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意 433,100,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2862%；反对 1,373,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3149%；弃权 1,740,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3990%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 43,421,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.3085%；反对 1,373,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9517%；弃权 1,740,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7397%。

本项议案获得有效通过。

（二）《关于<2025 年度报告>及摘要的议案》

同意 433,100,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2862%；反对 1,371,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3144%；弃权 1,742,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3994%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 43,421,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.3085%；反对 1,371,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9472%；弃权 1,742,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7442%。

本项议案获得有效通过。

（三）《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

同意 433,145,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2965%；反对 1,289,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2957%；弃权 1,779,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4078%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 43,466,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.4052%；反对 1,289,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7717%；弃权 1,779,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8231%。

本项议案获得有效通过。

（四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 433,2……
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