公告日期：2026-05-15

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-031
中交城市发展控股集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 5 月 9 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十八次会议
的通知，2026 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第十八次会议以现场
结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》。
本项议案详细情况于 2026 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-032。

本项议案需提交公司股东会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于 2026 年度审计工作计划的议案》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-033。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日

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