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公告日期：2026-06-26
证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-046
中交城市发展控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年6月25日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于当日以邮件、电话、口头等方式向全体董事发出。本次会议由叶朝锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于选举薛四敏先生为第十届董事会董事长的议案》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于补选第十届董事会专门委员会成员的议案》。
为完善公司治理结构，保证公司第十届董事会战略与执行委员会、第十届董事会提名委员会的正常运作，补选薛四敏先生为第十届董事会战略与执行委员会成员，并选举为主任委员（召集人）；补选薛四敏先生为第十届董事会提名委员会成员。
本次补选后公司第十届董事会战略与执行委员会、第十届董事会提名委员会构成如下：
（一）董事会战略与执行委员会。主任委员：薛四敏；委员：唐国平（独立董事）、谭敬慧（独立董事）。
（二）董事会提名委员会。主任委员：唐国平（独立董事）；委员：薛四敏、马建威（独立董事）。
特此公告。
中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日
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