公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-033

证券代码：837752 证券简称：ST 狼旗 主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019 年 9月 30 日审议并通过：

任命戴小琴女士为公司财务负责人，任职期限3 年，自2019 年 9 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长黄铧主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原财务负责人许素娇女士辞职，为了公司的日常运营，公司拟聘戴小琴女士任公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

2004 年 2 月至 2007 年 12 月广州市锦誉会计师事务所有限责任公司；

2008 年 1 月至 2014 年 2 月在广州颐盛贸易有限公司任会计；

2014 年 3 月至 2017 年 3 月在广东登鸿科技发展有限公司任财务主管；

公告编号：2019-033

2017 年 4 月至 2019 年 3 月在广州遨科网络科技有限公司任财务经理；

2019 年 5 月至今广州狼旗网络科技股份有限公司任财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免系公司正常人事变动，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《狼旗股份第二届董事会第五次会议决议》

广州狼旗网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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